Συνδέοντας τις τελείες

• Ενδέχεται 10, 2024

Οι επιθέσεις 911, Eliot Spitzer και Judge Gross έχουν μια κοινή κουκίδα. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Όσοι συμμετείχαν στις καταστροφικές επιθέσεις 911 συνδέθηκαν περαιτέρω με τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που θα έπρεπε να έχουν προκαλέσει κόκκινες σημαίες και να ενεργοποιήσουν τις έρευνες. Η συνειδητοποίηση που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των μέτρων που εφαρμόστηκαν μετά το Σεπτέμβριο του 2001 προκάλεσε το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται ο Eliot Spitzer. Μια σειρά από συναλλαγές που ξεκίνησαν από το κανονικό του μοτίβο πυροδότησαν κόκκινες σημαίες που κατέληξαν σε μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας, η οποία με τη σειρά της οδήγησε στην αποκάλυψη δεσμών Spitzer με ένα δαχτυλίδι πορνείας και σχέδια διαφθοράς. Πήγε από το να είναι ένας έξυπνος και καλά σεβαστός πολίτης σε ένα επαίσχυντο σύνολο γεγονότων που τουλάχιστον αντιπροσωπεύουν ένα μάθημα που έχει μάθει για πολλούς. Οι συναλλαγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αντανακλούσαν τις συνήθεις συναλλαγές: καταθέσεις μισθοδοσίας, πληρωμές λογαριασμών κλπ. Αυτό το μοτίβο καταστράφηκε απότομα όταν ζήτησε χρηματικές παραγγελίες και τραπεζικές συναλλαγές, καθένα από τα οποία ήταν κάτω από το όριο των 10.000 δολαρίων. Το σημείο προσέγγισης ήταν το λεπτό που ο Spitzer ζήτησε από τους τράπεζες να μην αποκαλύψουν το όνομά του.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο Εξέτασης των Ομοσπονδιακών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στο Εγχειρίδιο Εξέτασης BSA / AML, είναι η ποινική πρακτική της επεξεργασίας εσφαλμένων κερδών ή "βρώμικων" χρημάτων, μέσω σειράς συναλλαγών. ως εκ τούτου, τα κεφάλαια είναι καθαρά και αποκτούν την εμφάνιση της νομιμότητας. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γενικά δεν περιλαμβάνει νόμισμα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ξεπλύματος.

Το ξέπλυμα χρημάτων βασικά περιλαμβάνει τρία ανεξάρτητα βήματα:
1, Τοποθέτηση: Πρόκειται για το πρώτο και πιο ευάλωτο στάδιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο στόχος είναι η εισαγωγή παράνομων προϊόντων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς να προσελκύει την προσοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των αρχών επιβολής του νόμου. Οι τεχνικές τοποθέτησης περιλαμβάνουν τη διάρθρωση των καταθέσεων σε μετρητά για την αποφυγή των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων ή την κατάργηση των νομισματικών καταθέσεων νόμιμων και παράνομων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, κάνοντας τρεις καταθέσεις $ 2.200, $ 1.900 και $ 5.700

2. Επίστρωση: Περιλαμβάνει τη μετακίνηση κεφαλαίων γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί σύγχυση και να εξαλειφθεί η δοκιμασία χαρτιού. Παραδείγματα είναι: εμβάσματα για διαφορετικά ποσά, διάφοροι λογαριασμοί σε διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.

3. Ενσωμάτωση: Σε αυτό το στάδιο επιτυγχάνεται ο τελικός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό το στάδιο χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την εμφάνιση της νομιμότητας μέσω πρόσθετων συναλλαγών. Για παράδειγμα, συναλλαγές με ακίνητα, καταπιστεύματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ο σκοπός είναι να υπάρχει ένα αλίβη για την πηγή αυτών των κεφαλαίων.

Κανένας δικαστής, ο ρόλος του οποίου δεν είναι να αποδώσει δικαιοσύνη, είναι να μην πέσει στην παγίδα που αντιπροσωπεύει το ξέπλυμα χρήματος. Ακολουθεί η σειρά των γεγονότων που, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, FBI, έλαβαν χώρα σε ένα πρόγραμμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθοράς που περιλάμβανε έναν δικαστή των ΗΠΑ.

o Ο δικαστής GROSS συναντήθηκε με έναν μυστικό πράκτορα του FBI που παρουσιάζει ως διακινητής σε κλεμμένα κοσμήματα
o Πολλές συναντήσεις
o Ο δικαστής Gross και ο φίλος του συμφώνησαν ότι θα πλέουν χρήματα και θα πωλούν κλεμμένα κοσμήματα που παρέχονται από τον μυστικό πράκτορα.
o Η GROSS εισήγαγε στη συνέχεια τον αντιπρόσωπο υπόσχεσης στον εστιάτορα του Freeport
o Ο ιδιοκτήτης προσχώρησε στο σχέδιο και συμφώνησε να ξεπλέσει τα έσοδα από κλεμμένα κοσμήματα και επίσης συμφώνησε να παραγάγει ψεύτικα τιμολόγια για να φανεί ότι τα έσοδα ήταν προϊόν των τροφοδοτικών μερών που κατείχαν το Café by the Sea.
o Ξεπλύθηκαν περίπου 130.000 δολάρια σε μετρητά για τον μυστικό πράκτορα και διατηρήθηκαν μεταξύ δεκαπέντε και είκοσι τοις εκατό για τον εαυτό τους.
o Η GROSS και η GRUTTADAURIA πώλησαν ή συμφώνησαν να πουλήσουν περισσότερα από 280.000 δολάρια αξίας υποτιθέμενου κλεμμένου κοσμήματος που τους προσέφερε ο μυστικός πράκτορας
(Πηγή: Federal Bureau of Investigation, FBI)

Όλος ο κόσμος έχει αναστατωθεί από τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των πράξεων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι πράξεις χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αφορούν τόσο παράνομες όσο και νόμιμες πηγές. Οι παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκβιασμούς, απαγωγές και διακίνηση ναρκωτικών. Η ακατάλληλη χρήση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι επίσης διαδεδομένη.

Ακολουθήστε τα χρήματα είναι το κλειδί. Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αποκαλύπτουν κάτι περισσότερο από την οικονομική κατάσταση ενός οργανισμού. Οι ιατροδικαστές συνδέουν τις τελείες.

Οδηγίες Βίντεο: How to use a semicolon - Emma Bryce (Ενδέχεται 2024).