Ακολουθήστε την ετοιμότητα χρηματοοικονομικών ερευνών

• Ενδέχεται 17, 2024

Αυτή είναι η πρόκληση για τους εγκληματολογικούς λογιστές και τους οικονομικούς ανακριτές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η Μετανάστευση και η Εκτέλεση των Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), ένα βασικό γεγονός της επιβολής του νόμου στον 21ο αιώνα είναι ότι οι οικονομικές έρευνες θα είναι κρίσιμες για την καταπολέμηση των εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Το ICE στοχεύει να είναι ο αρχηγός της έρευνας εφαρμόζοντας μια προσέγγιση βασισμένη σε συστήματα για την επίθεση οικονομικών εγκλημάτων.

Οι οικονομικοί ανακριτές και οι αναλυτές της ICE βασίζονται στην κληρονομιά που κληρονόμησα από την τελωνειακή υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία εξουσιοδοτήθηκε βάσει των νόμων περί τραπεζικής μυστικότητας και πράξεων ελέγχου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να ερευνήσει και να απαγορεύσει την παράνομη διακίνηση νομισμάτων εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών
Κράτη μέλη. Οι υψηλού επιπέδου τελωνειακές έρευνες του παρελθόντος, όπως η υπόθεση του Bank of Credit and Commerce International (BCCI), έδειξαν πώς το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα θα μπορούσε να καταστραφεί και να αξιοποιηθεί για να διευκολυνθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αυτή η προσδοκία είναι ένας παγκόσμιος στόχος. Για παράδειγμα, το προφίλ Accredited Financial Investigator στο Ηνωμένο Βασίλειο, απεικονίζει ένα υψηλό προφίλ. Ορισμένα από τα βασικά του στοιχεία είναι τα εξής: Να υποστηρίξει το πρόγραμμα χρηματοδότησης του αντιτρομοκρατικού προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου (CTFP) και της Εθνικής Μονάδας Χρηματοοικονομικής Ερευνής για την τρομοκρατία στη διακοπή των δικτύων υποστήριξης που καθιστούν δυνατή την τρομοκρατία διενεργώντας έρευνες για τα οικονομικά των ατόμων, έχουν χαρακτηριστεί ως ύποπτα. Συγκεκριμένα:

O Συνεργαστείτε στενά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα και με άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με συναλλαγές υψηλής αξίας σε απάντηση σε αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων (SARs), ξαφνικές αλλαγές σε καθιερωμένα πρότυπα τραπεζικής συμπεριφοράς ή πληρωμές σε εταιρείες των οποίων τα προϊόντα ενδέχεται να επιτρέψουν την τρομοκρατική δραστηριότητα
O Liaise με άλλους οργανισμούς, όπως το Revenue & Customs, για να ερευνήσει τις πηγές και τους δέκτες των μεγάλων κινήσεων μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας
O Ανάπτυξη σχέσεων με τους ιδιωτικούς λογιστές και τους ανακριτές του ιδιωτικού τομέα για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ύποπτων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και κινήσεων, ιδίως μέσω των «επιχειρήσεων χρηματαγοράς» όπως η αλλαγή γραφείου, οι ταμειακοί έλεγχοι και οι «τραπεζικές μεταφορές»
O Διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την κακομεταχείριση φιλανθρωπικών οργανώσεων, δωρεές από μεμονωμένους "φιλάνθρωπους" και τη χρήση προπληρωμένων πιστωτικών καρτών διαθέσιμων από υπεράκτια ιδρύματα που αφήνουν λίγα με χαρτί
O Υποστήριξη της αναγνώρισης και δέσμευσης τρομοκρατικών περιουσιακών στοιχείων

Βασικές δραστηριότητες του ρόλου περιλαμβάνουν:

O Διερεύνηση των κατανεμημένων ερευνών
O συνέντευξη υποψιάζεται
O Χρησιμοποιήστε τη νοημοσύνη για να υποστηρίξετε στόχους αστυνόμευσης

Βασική εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις:

O Πρέπει να διαθέτει ερευνητικό υπόβαθρο (Αστυνομία, Στρατιωτικό, Τελωνείο, Έσοδα, Τοπικές Αρχές κλπ.
O Ειδικευμένος ερευνητής
O ευρεία γνώση των αρμοδιοτήτων έρευνας και κατάσχεσης (PACE / τρομοκρατία) καθώς και η συνειδητοποίηση της πρόσφατης νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
O Ικανότητα να προετοιμάζει και να παρουσιάζει το υλικό της υπόθεσης
O Ετοιμάζεται να υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας και έλεγχο ακεραιότητας

Οι βασικές ικανότητες συμπεριφοράς είναι:

O Στρατηγική προοπτική
Ο Σεβασμός για τη φυλή και την ποικιλομορφία
O Ομαδική εργασία
O Αποτελεσματική επικοινωνία
O Επίλυση προβλημάτων
O Σχεδιασμός και οργάνωση
O Προσωπική ευθύνη
O Ευελιξία

Βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: Διερεύνηση αιτημάτων. Λειτουργεί ως υπάλληλος στην υπόθεση που εξασφαλίζει ότι η έρευνα διεξάγεται διεξοδικά και με ταχείς ρυθμούς σύμφωνα με την πολιτική έρευνας και τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Διασφάλιση ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία πληροφόρησης διεξάγονται με άμεσο, αποτελεσματικό τρόπο και σύμφωνα με τη νομοθεσία, την πολιτική και τη διαδικασία.

Το ICE εκφράζει επίσης τις ανησυχίες του για τον αντίκτυπο που έχει η δωροδοκία, η απάτη και η υπεξαίρεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ως μέρος της πρόκλησης, οι οικονομικοί ανακριτές πρέπει να γνωρίζουν τα αποτελέσματα των ερευνών του ICE που έχουν ανακαλύψει ότι οι διεφθαρμένοι αλλοδαποί ηγέτες διοχετεύουν παράνομα κεφάλαια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ για νομιμοποίηση εσόδων ή επενδύσεις. Το ICE επισημαίνει ορισμένες "κόκκινες σημαίες" για τους ανακριτές:

O Υψηλότεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι που ιδρύουν υπεράκτιες εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς
O Υπάλληλοι που γράφουν επιταγές για ανύπαρκτα αγαθά και υπηρεσίες σε εταιρείες που ανήκουν σε πολιτικό, συνεργάτες του ή μέλη της οικογένειας
O Μεταφορές καλωδίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού
O Κυβερνητικοί αξιωματούχοι που αγοράζουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία ή επενδύουν σε ακίνητα υψηλής τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες
O Υπάλληλοι που συγκεντρώνουν ανεξήγητο οικονομικό πλούτο, συχνά ασυμβίβαστο με τις πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα γνωστοποίησης
O Παραβίαση γενικών λογιστικών διαδικασιών για αγορές κυβερνητικού εξοπλισμού και χρήση κυβερνητικών κεφαλαίων

Ένα από τα γόνιμα πεδία των εγκληματολογικών λογιστών χρησιμεύει ως οικονομικοί ανακριτές. Η ζήτηση για αυτούς τους επαγγελματίες είναι υψηλή σε όλο τον κόσμο.Η κάλυψη των βασικών δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων που αναμένεται από τους Accredited Financial Investigators είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε.

Οδηγίες Βίντεο: Επιχείρηση Σανατόριο!! #33 | Marvel's Spider-Man Hammerhead Turf Wars DLC | Greek Gameplay (Ενδέχεται 2024).