Τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εμπορία ανθρώπων

• Ενδέχεται 10, 2024

Η εμπορία ανθρώπων δημιουργεί παράνομα κέρδη και παράνομο πλούτο. Το ξέπλυμα χρημάτων είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα βρώμικα χρήματα καθίστανται καθαρά. Οι εγκληματολογικοί λογιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην ανακάλυψη παράνομων κεφαλαίων από την εμπορία ανθρώπων, χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές έρευνας.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναπτύσσεται σε τρία στάδια:

1. Τοποθέτηση
2. Layering
3. Ενσωμάτωση

Κατά το στάδιο της τοποθέτησης, τα βρώμικα χρήματα από διάφορες πηγές, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο, η διακίνηση πυροβόλων όπλων, η διαφθορά, η απάτη κ.λπ., κατανέμονται σε μικρά ποσά και εισάγονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, έμποροι αυτοκινήτων, καζίνο και άλλες επιχειρήσεις, όπως περιγράφεται από τον νόμο περί τραπεζικής μυστικότητας.

Το στάδιο στρωματοποίησης λαμβάνει χώρα όταν το μονοπάτι ελέγχου είναι δύσκολο να ακολουθηθεί. Δεδομένου ότι τα χρήματα βρίσκονται ήδη σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ο στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να διαχωριστούν οι παράνομες πηγές χρημάτων από τους ιδιοκτήτες τους. Τα χρήματα μεταφέρονται από τον λογαριασμό 314 στον λογαριασμό 422. Οι επιταγές των ταξιδιωτών αγοράζονται με κεφάλαια στο λογαριασμό 314 κ.ο.κ. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο συναλλαγών που δυσχεραίνει την ανίχνευσή τους. Τα παράνομα κονδύλια συγχωνεύονται με νομικά κεφάλαια.

Στο στάδιο της ένταξης τα παράνομα κεφάλαια είχαν φτάσει στην εμφάνιση καθαρού χρήματος. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν πίσω στην αγορά με τη μορφή επενδύσεων σε ακίνητα, έργα τέχνης και πολλά αγαθά και υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μια τόσο κερδοφόρα αγορά παγκοσμίως, ότι τα χρήματα ενσωματώνονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή πλένονται μέσω φίλων και συγγενών, όπως σε μια υπόθεση που επί του παρόντος διερευνάται.

Αυτή είναι η ιστορία ενός άνδρα που φέρεται να έτρεξε ένα δαχτυλίδι εμπορίας ανθρώπων και πορνείας για σχεδόν δύο δεκαετίες. Αυτός ο δράστης πήγε από πόλη σε πόλη κάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες χρήματα που πλύθηκε μέσω φίλων και συγγενών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της αστυνομίας, ο άνδρας αυτός κράτησε πολλές γυναίκες κλειδωμένες σε "στάβλους", όπου προκλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν ηρωίνη και κοκαΐνη και ξυλοκοπήθηκαν εάν δεν πληρούσαν την ποσόστωση καθημερινής πορνείας ύψους 500 έως 1.000 δολαρίων. Πόσες γυναίκες; Δεν ξέρω, αλλά ας δούμε μόνο τα χρήματα που πλένονται εάν αποδειχτούν αυτά τα γεγονότα. Και πάλι, ας πάρουμε το χαμηλό τέλος, 500 δολάρια την ημέρα, 360 ημέρες για 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία από ένα μόνο θύμα κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος θα ήταν, 3.600.000 δολάρια. Κάνετε τα μαθηματικά λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων.

Εκείνοι που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων και τη σύγχρονη δουλεία έχουν πολλές πηγές εισοδήματος καθώς παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες για τα θύματά τους με σκοπό να τους κρατήσουν σε ατελείωτη δουλεία. Οι δράστες κερδίζουν μια προστιθέμενη αξία που κολακεύει την λατρεψή τους: Πολλά χρήματα!

Μεταφράζοντας σε ένα νομισματικό σενάριο την κατωτέρω περίπτωση, αν και προφανώς δεν μπορούν να απεικονιστούν ως θύματα, αποκάλυψαν τα μηνιαία κέρδη τους, τα οποία με εξαίρεση μπορούν να εφαρμοστούν στα έσοδα που κερδίζουν τα θύματα για λογαριασμό των δραστών τους:

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου:
"Ορισμένα από τα θύματα που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση συνέχισαν να εργάζονται στους οίκους ανοχής, εθελοντικά, ακόμη και μετά την πλήρη αποπληρωμή των χρεών τους. Μια γυναίκα που αναφέρεται ως WS, για παράδειγμα, δήλωσε ότι δέχτηκε το χρέος ως το κόστος για την ευκαιρία να έρθει στην Αυστραλία για να κερδίσει χρήματα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασής της υποχρεώθηκε να κερδίσει από $ 12.000 έως $ 13.000 το μήνα. Με αυτό το επιτόκιο, πλήρωσε το χρέος της σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια εργάστηκε σε ποσοστό 8.000 $ και στη συνέχεια $ 2.000 το μήνα. Αυτά τα χρήματα στάλθηκαν πίσω στην οικογένειά της στην Ταϊλάνδη. Μια άλλη γυναίκα, η PN, φέρεται να έμεινε και μετά την εξόφληση του χρέους της σε διάστημα τριών μηνών, δουλεύοντας επτά ημέρες την εβδομάδα κερδίζοντας περίπου $ 15,000 - $ 17,000 το μήνα. Η WP, μια τρίτη γυναίκα, παρέμεινε επίσης μετά την εξόφληση του χρέους της σε δύο μήνες και είκοσι ημέρες, κερδίζοντας περίπου 15.000 δολάρια το μήνα.8 Υποστηρίχθηκε ότι όλες οι εμπλεκόμενες γυναίκες γνώριζαν τις συνθήκες της σύμβασης και ότι δεν υπέστη καμία βλάβη, ψυχική ή σωματική, από την εποχή τους στην Αυστραλία. "

15.000 δολάρια x 12 μήνες = 180.000 δολάρια
17.000 δολάρια x 12 μήνες = 204.000 δολάρια

Δεδομένου ότι η πορνεία αποτελεί έγκλημα, τα έσοδα αυτά ήταν παράνομα, τα οποία υπόκεινται σε κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πολλά πρέπει να γίνουν. Τρεις Ps: Προστασία, δίωξη και Πρόληψη είναι καίριες για τη δίωξη του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της εμπορίας ανθρώπων. Αυτή είναι μια μεγάλη προσέγγιση. Το πιο ισχυρό P αυτών είναι η Πρόληψη. Το σύνθημά μου, καθώς αναφέρεται στην απάτη, αλλά ισχύει για κάθε έγκλημα είναι ότι η Πρόληψη είναι καλύτερη από την ανίχνευση και τη διερεύνηση. Η πρόληψη σημαίνει εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων ευαισθητοποίησης που αφορούν την κοινότητα στο σύνολό της και εκστρατεία προβολής για την εκπαίδευση ευάλωτων στόχων άπληστων εγκληματιών όπως αυτοί που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Οδηγίες Βίντεο: ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ – ΚΟΚΑΪΝΗ (Ενδέχεται 2024).