Η σεξουαλική δουλεία και η σύνδεσή της με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

• Ενδέχεται 9, 2024

Οι ιατροδικαστές βλέπουν πέρα ​​από τα λογιστικά βιβλία.

Θα ήθελα να είχα ξέρει τι γνωρίζω τώρα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, τα μέλη ενός διεθνούς δακτυλίου στρατολόγησαν νέες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και τους προσέλκυσαν προσφέροντας ένα ευημερούντο μέλλον και υποσχέθηκαν να τους βοηθήσουν να τους βρουν δουλειές στο εξωτερικό. Είδα τις τρεις πλευρές του νομίσματος: τις εκμεταλλευόμενες γυναίκες, τον άπληστο και εξαπατητή στρατευμένο που τους πωλούσε την ιδέα ότι είχε επαφές στην Ευρώπη με πρακτορεία μοντέλων και μια τράπεζα που έλαβε τα έσοδα από τέτοια τρομερά εγκλήματα.

Μια γυναίκα διέφυγε από τη σκλαβιά της πορνείας στην οποία υποβλήθηκε και βοήθησε την αστυνομία να διαλύσει αυτό το σχέδιο. Ένας ευτυχισμένος τελικός ξένος σε πολλούς σεξουαλικούς σκλάβους που παραμένουν στο σκοτάδι και περιμένουν για μια ευκαιρία για να ξανακερδίσουν την ελευθερία τους.

Για το iAbolish, "το SEX SLAVERY βρίσκει γυναίκες και παιδιά εξαναγκασμένα σε πορνεία. Πολλοί δελεάζονται από ψευδείς προσφορές μιας καλής δουλειάς και στη συνέχεια ξυλοκοπούν και αναγκάζονται να εργάζονται σε οίκους ανοχής. Ορισμένες γυναίκες εξαναγκάζονται από τους ίδιους τους συζύγους, τους πατέρες και τους αδελφούς τους να κερδίσουν χρήματα για τους άνδρες της οικογένειας να πληρώσουν τους τοπικούς δανειστές. Σε άλλες περιπτώσεις, τα θύματα πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να φτάσουν σε άλλη χώρα και στη συνέχεια εξαναγκάζονται σε πορνεία για να πληρώσουν τα δικά τους χρέη. Γυναίκες ή κορίτσια μπορούν απλά να απαχθούν από τις χώρες καταγωγής τους. Υπολογίζεται ότι δύο εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά πωλούνται σε σεξουαλική δουλεία σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο ».

Το αμερικανικό υπουργείο Προξενικών Γραφείων των ΗΠΑ προειδοποιεί για αυτό το είδος απάτης. Αναφέρει ότι "η απάτη είναι η ψευδής παρουσίαση ενός γεγονότος μέσω παραπλανητικών δηλώσεων ή ισχυρισμών ή η υποβολή ψευδών εγγράφων".

Ο νόμος για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων του 2000 (TVPA) ορίζει την εμπορία εργασίας ως: «Η πρόσληψη, η στέγαση, η μεταφορά, η παροχή ή η απόκτηση προσώπου για εργασία ή υπηρεσίες, με χρήση βίας, απάτης ή εξαναγκασμού με σκοπό την υποβολή ακούσια δουλεία, πεώνυμα, δουλεία ή δουλεία. "

Κάποιες ενδείξεις που μπορεί να εντοπίσουν ένα πιθανό θύμα της εμπορίας ανθρώπων:

O Συνοδεύεται από ένα πρόσωπο ελέγχου ή αφεντικό. μη μιλώντας για λογαριασμό του.
O Έλλειψη ελέγχου επί του προσωπικού χρονοδιαγράμματος, χρημάτων, Δ.Δ., ταξιδιωτικών εγγράφων.
O Μεταφέρονται από ή προς εργασία. ζει και εργάζεται στον ίδιο τόπο ·
O Χρέος που οφείλεται στον εργοδότη / αρχηγό του πληρώματος. αδυναμία αποχώρησης από την εργασία
O Μώλωπες, κατάθλιψη, φόβος, υπερβολικά υποτακτικοί.

Σύνδεση με το ξέπλυμα χρημάτων

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι οποιαδήποτε πράξη ή απόπειρα αποκρύψεως της πηγής χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Μπορεί να περιλαμβάνει τα έσοδα από ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων που παράγουν μεγάλα κέρδη.

• Παράνομες πωλήσεις όπλων
• λαθρεμπόριο
• Διακίνησης ναρκωτικών
• ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΗΣ σαρκος
• ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
• Κατάχρηση
• Εμπιστευτικές συναλλαγές
• Δωροδοκία
• Τα συστήματα απάτης στον υπολογιστή

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, η διεθνής εμπορία γυναικών και παιδιών, το λαθρεμπόριο μεταναστών και το λαθρεμπόριο, το ξέπλυμα χρημάτων, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η κλοπή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η κλοπή οχημάτων, η δημόσια διαφθορά, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και η εμπορία μικρών όπλων επιχειρήσεις δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι τα εγκλήματα εκτός του ναρκωτικού αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των εκτιμώμενων 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων των χρημάτων που πλένονται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει ότι «τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και τα επακόλουθά τους υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις και τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ διεθνών τρομοκρατών, εμπόρων ναρκωτικών και διακρατικών εγκληματιών. Και οι τρεις ομάδες αναζητούν αδύναμα κράτη με αδύναμα δικαστικά συστήματα, των οποίων οι κυβερνήσεις μπορούν να διεφθαρτούν ή και να κυριαρχήσουν. Τέτοιες ομάδες θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την ελευθερία, υπονομεύουν το κράτος δικαίου, απειλούν την τοπική και περιφερειακή σταθερότητα και απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους φίλους και τους συμμάχους τους ».

Το άρθρο "Ερωτήσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το σκάνδαλο, τη σεξουαλική δουλεία" θέτει ερωτήματα εάν η Κύπρος γίνει φορολογικό παράδεισο. Θεωρεί τη σχέση μεταξύ βίας και χρήματος. Σύμφωνα με το άρθρο, η Κύπρος έχει ένα ακμάζον σεξουαλικό εμπόριο που αντλεί γυναίκες από τα πρώην σοβιετικά κράτη, δικαιολογώντας τον ισχυρισμό αυτό με μια περίπτωση όπου ένας επικεφαλής μετανάστευσης της Κύπρου φέρεται να φυλακίστηκε για 20 μήνες από τη στιγμή που κρίθηκε ένοχος ότι δέχτηκε δωροδοκίες για την έκδοση αδειών εργασίας ξένες γυναίκες να εργάζονται σε καμπαρέ. Σύμφωνα με τον συντάκτη της, μέχρι το 2003 περίπου 2.000 γυναίκες έφτασαν στην Κύπρο για να εργαστούν σε αυτούς τους συλλόγους, συχνά υπό πίεση, βοηθώντας στη δημιουργία 70 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στα έσοδα από την πορνεία καθώς και τα τέλη για τους μεταφορείς που εργάζονται στις χώρες καταγωγής των γυναικών και μεσάζοντας την κυκλοφορία.

Παγκόσμιες πρωτοβουλίες μαζί με τοπικές πρωτοβουλίες και προγράμματα βοήθειας αποσκοπούν στην προστασία των ΗΠΑ από τέτοιες απειλές.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και τα εγκλήματα Το UNODC ορίζει την εμπορία ανθρώπων ως "απόκτηση ανθρώπων με ακατάλληλα μέσα, όπως βία, απάτη ή εξαπάτηση, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.Ο λαθρεμπόριος μετανάστης περιλαμβάνει την προμήθεια για οικονομικά ή άλλα υλικά οφέλη από την παράνομη είσοδο ενός προσώπου σε κράτος του οποίου το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υπήκοος ή κάτοικος ».

Όλες οι χώρες εκτίθενται σε αυτά τα εγκλήματα. Η πρόκληση είναι να στοχεύσουμε τους εγκληματίες που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους και να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τα θύματα του λαθρεμπορίου και των λαθρεμπόρων μεταναστών, πολλοί από τους οποίους υπομένουν αδιανόητες δυσκολίες στην προσπάθειά τους για μια καλύτερη ζωή.

Ο ρόλος των εγκληματολογικών λογιστών αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Για παράδειγμα, η Σκανδιναβική Υπηρεσία Εγκληματολογίας και Επιβολής Φαρμάκων, η SCDEA υπογραμμίζει τη συμβολή των εγκληματολογικών λογιστών. Το SCDEA δηλώνει ότι η εγκληματολογική του λογιστική έχει αναλάβει διάφορες έρευνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αξιοποιώντας για πρώτη φορά την ικανότητα να χρησιμοποιούν στοιχεία από πολύπλοκα διαγράμματα ελέγχου για την υποστήριξη των διώξεων κατά του ξεπλύματος χρήματος κατά των μεγάλων εγκληματιών.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνδέεται με την απάτη, την εμπορία ανθρώπων, την υπεξαίρεση και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Οι εγκληματολογικοί λογιστές μπορούν να κάνουν τη διαφορά βοηθώντας τους φορείς επιβολής του νόμου και τους ανακριτές να φέρουν τους απατεώνες στη δικαιοσύνη.

Οδηγίες Βίντεο: Εξαρθρώθηκαν δύο κυκλώματα μαστροπών που προμήθευαν γυναίκες σε εθισμένους τζογαδόρους (Ενδέχεται 2024).